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发布日期：2024-11-28 05:46 点击次数：84
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见知
本公司董事会及举座董事保证本公告履行不存在职何诞妄记录、误导性论说大要要紧遗漏，并对其履行的着实性、准确性和竣工性承担法律包袱。
进击履行请示： - 鞭策大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鞭策大会选用的集结投票系统：上海证券往返所鞭策大会集结投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鞭策大会类型和届次：2024年第四次临时鞭策大会 - 鞭策大会召集东说念主：董事会 - 投票神志：本次鞭策大会所选用的表决神志是现场投票和集结投票贯串结的神志 - 现场会议召开的日历、时分和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 集结投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券往返所鞭策大会集结投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票情景：按照《上海证券往返所上市公司自律监管指引第1号—模范运作》等联系措施引申 - 波及公开搜集鞭策投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往返决议的议案 - 2. 对于公司与往返对方签署附奏效条款的《刊行股份及支付现款购买财富左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟细君签署附奏效条款的《事迹承诺赔偿左券》的议案 - 4. 对于本次往返决议退换不组成要紧退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往返薪金书（草案）（矫正稿）》颠倒选录的议案 - 6. 对于本次往返不组成《上市公司要紧财富重组科罚见地》第十三条措施的重组上市的议案（矫正稿）
三、鞭策大会投票珍惜事项 - 本公司鞭策通过上海证券往返所鞭策大会集结投票系统应用表决权的，既不错登陆往返系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鞭策账户的鞭策，可应用的表决权数目是其名下沿路鞭策账户所握疏浚类别平庸股和疏浚品种优先股的数目总数。 - 团结表决权通过现场、本所集结投票平台或其他神志类似进行表决的，以第一次投票遵守为准。 - 鞭策对扫数议案均表决完结智商提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会，并不错以书面体式奉求代理东说念主出席会议和干与表决。 - 公司董事、监事和高档科罚东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记方法 - 个东说念主鞭策躬行出席会议的，应握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、鞭策授权奉求书、鞭策身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鞭策的法定代表东说念主出席会议的，应握股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鞭策加盖公章的贸易派司复印件办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、法东说念主鞭策的法定代表东说念主出具的授权奉求书、法东说念主鞭策股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券干系证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户评释颠倒向投资者出具的授权奉求书办理登记；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的贸易派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权奉求书（如法定代表东说念主奉求他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和计议神志参见“六、其他事项之本次会议计议神志”。 - 鞭策可选用传真或信函的神志进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记时天职公司收到为准，并请在传真或信函上注明计议电话。
六、其他事项 - 本次鞭策大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议计议神志： - 计议东说念主：任顺英 - 计议电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权奉求书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鞭策大会，并代为应用表决权。
奉求东说念主握平庸股数： 奉求东说念主握优先股数： 奉求东说念主鞭策账户号：
序号 | 非积贮投票议案称呼 | 欢喜 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往返决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与往返对方签署附奏效条款的《刊行股份及支付现款购买财富左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟细君签署附奏效条款的《事迹承诺赔偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次往返决议退换不组成要紧退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往返薪金书（草案）（矫正稿）》颠倒选录的议案 | | | | 6 | 对于本次往返不组成《上市公司要紧财富重组科罚见地》第十三条措施的重组上市的议案（矫正稿） | | | |
奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 奉求日历： 年 月 日
备注：奉求东说念主应当在奉求书中“欢喜”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体联结的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。