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发布日期：2024-11-28 06:59 点击次数：151
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的见告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的见告
本公司董事会及合座董事保证本公告试验不存在职何缝隙纪录、误导性述说大略首要遗漏，并对其试验的真的性、准确性和齐备性承担法律株连。
紧迫试验辅导： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会采选的相聚投票系统：上海证券来去所激动大会相聚投票系统
一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次激动大会所采选的表决方式是现场投票和相聚投票相聚拢的方式 - 现场会议召开的日历、技艺和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 相聚投票的系统、起止日历和投票技艺：上海证券来去所激动大会相聚投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票花式：按照《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号—法度运作》等联系顺次履行 - 触及公开搜集激动投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于治愈公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来去决策的议案 - 2. 对于公司与来去对方签署附告成条目的《刊行股份及支付现款购买财富契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附告成条目的《事迹承诺赔偿契约》的议案 - 4. 对于本次来去决策治愈不组成首要治愈的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来去陈评话（草案）（翻新稿）》偏激摘记的议案 - 6. 对于本次来去不组成《上市公司首要财富重组处分方针》第十三条顺次的重组上市的议案（翻新稿）
三、激动大会投票提防事项 - 本公司激动通过上海证券来去所激动大会相聚投票系统哄骗表决权的，既不错登陆来去系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个激动账户的激动，可哄骗的表决权数目是其名下一说念激动账户所捏琢磨类别平庸股和琢磨品种优先股的数目总数。 - 磨灭表决权通过现场、本所相聚投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 激动对总计议案均表决收尾智商提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面边幅托福代理东说念主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高档处分东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记要领 - 个东说念主激动亲身出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；托福代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、激动授权托福书、激登程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主激动的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主激动加盖公章的交易派司复印件办理登记；托福代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主激动的法定代表东说念主出具的授权托福书、法东说念主激动股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券关系证券公司加盖公章的交易派司、证券账户证明偏激向投资者出具的授权托福书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的交易派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权托福书（如法定代表东说念主托福他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记技艺：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和策动方式参见“六、其他事项之本次会议策动方式”。 - 激动可采选传真或信函的方式进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记技艺内公司收到为准，并请在传真或信函上注明策动电话。
六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议策动方式： - 策动东说念主：任顺英 - 策动电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权托福书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权托福书 授权托福书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托福先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为哄骗表决权。
托福东说念主捏平庸股数： 托福东说念主捏优先股数： 托福东说念主激动账户号：
序号 | 非鸠合投票议案称号 | 甘愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于治愈公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来去决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来去对方签署附告成条目的《刊行股份及支付现款购买财富契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附告成条目的《事迹承诺赔偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来去决策治愈不组成首要治愈的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来去陈评话（草案）（翻新稿）》偏激摘记的议案 | | | | 6 | 对于本次来去不组成《上市公司首要财富重组处分方针》第十三条顺次的重组上市的议案（翻新稿） | | | |
托福东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 托福东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 托福日历： 年 月 日
备注：托福东说念主应当在托福书中“甘愿”、“反对”或“弃权”意向中采选一个并打“√”，对于托福东说念主在本授权托福书中未作具体指导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。