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发布日期：2024-11-28 06:09 点击次数：168
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的告知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的告知
本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何造作记录、误导性述说好像要紧遗漏，并对其施行确凿切性、准确性和好意思满性承担法律背负。
遑急施行教唆： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会禁受的辘集投票系统：上海证券来回所激动大会辘集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次激动大会所禁受的表决方式是现场投票和辘集投票相聚会的方式 - 现场会议召开的日历、技艺和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 辘集投票的系统、起止日历和投票技艺：上海证券来回所激动大会辘集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—法度运作》等关系规则实施 - 波及公开搜集激动投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来回决策的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买财富左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效要求的《功绩承诺赔偿左券》的议案 - 4. 对于本次来回决策调遣不组成要紧调遣的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来回陈评话（草案）（篡改稿）》过火撮要的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司要紧财富重组措置成见》第十三条文矩的重组上市的议案（篡改稿）
三、激动大会投票刺眼事项 - 本公司激动通过上海证券来回所激动大会辘集投票系统利用表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个激动账户的激动，可利用的表决权数目是其名下一齐激动账户所执相似类别等闲股和相似品种优先股的数目总数。 - 团结表决权通过现场、本所辘集投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 激动对通盘议案均表决达成能力提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面方法交付代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等措置东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记设施 - 个东谈主激动躬行出席会议的，应执本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、激动授权交付书、激启航份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主激动的法定代表东谈主出席会议的，应执股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主激动加盖公章的交易派司复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、法东谈主激动的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主激动股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券关系证券公司加盖公章的交易派司、证券账户证明过火向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应执本东谈主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的交易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记技艺：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和沟通方式参见“六、其他事项之本次会议沟通方式”。 - 激动可禁受传真或信函的方式进行登记（需提供关系证件复印件），传真或信函以登记技艺内公司收到为准，并请在传真或信函上注明沟通电话。
六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议沟通方式： - 沟通东谈主：任顺英 - 沟通电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权交付书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为利用表决权。
交付东谈主执等闲股数： 交付东谈主执优先股数： 交付东谈主激动账户号：
序号 | 非积存投票议案称号 | 应许 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来回决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买财富左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效要求的《功绩承诺赔偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回决策调遣不组成要紧调遣的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来回陈评话（草案）（篡改稿）》过火撮要的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司要紧财富重组措置成见》第十三条文矩的重组上市的议案（篡改稿） | | | |
交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日
备注：交付东谈主应当在交付书中“应许”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体换取的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。